Explication de Mt Gox Hack : Historique complet et guide d’information
Ils l’ont construit sur un château de cartes. Peut-être était-il approprié qu’il s’écrase comme si c’était le cas.
Le Mt Gox était autrefois la plus grande bourse pour le commerce du bitcoin – avant qu’un ” hack ” ne s’empare de la majeure partie de ses réserves. Du jour au lendemain, le garçon de l’affiche du crypto est devenu son paria le plus détesté, une expérience de crypto qui a terriblement mal tourné.
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Joignez-vous à nous pour un voyage dans son histoire boueuse afin de comprendre ce qui s’est mal passé et comment les choses se passent actuellement.
Contenu
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- 1 Magie : Le rassemblement des échanges en ligne
- 2 L’âge d’or
- 3 La pourriture dans MT Gox
- 4 Le long chemin vers le bas
- 5 Mensonges et manipulations
- 6 L’écrasement du MT Gox
- 7 Objets trouvés
- 8 La lumière au bout du tunnel
- 9 Leçons à tirer de MT Gox
Magie : Le rassemblement des échanges en ligne
Oui, vous avez bien lu. Mt Gox ne représente pas une montagne célèbre, mais un jeu de cartes à collectionner.
Magic : The Gathering est le jeu classique de monstres magiques et fantastiques qui a fini par donner naissance à tout un genre. Les cartes rares et puissantes sont très prisées par les joueurs sérieux, et ont de bons prix sur le marché.
Donc un gars a eu une idée. Pourquoi ne pas faire un échange en ligne pour échanger des cartes Magic The Gathering ?
C’est ainsi que mtgox.com est né. L’homme en question était John McCaleb, qui allait plus tard créer des cryptocurrencies comme Ripple et Stellar.
L’échange est entré en service à la fin de 2007 et a duré environ deux ans. La réponse fut loin d’être incroyable, et McCaleb passa à d’autres projets, réutilisant le domaine pour la publicité de son jeu de cartes.
Puis il a découvert Bitcoin. Il s’est rendu compte qu’il y avait un grand besoin d’un échange en ligne pour le commerce de Bitcoin, et a décidé de faire pivoter le site à cette fin.
Ainsi, le 18 juillet 2010, Mt Gox a commencé à coter les prix du bitcoin. Sa popularité a explosé, et bientôt McCaleb s’est retrouvé à recevoir des fils de dizaines de milliers de dollars. Il n’avait pas le temps à consacrer à l’expansion du service et cherchait à le vendre à quelqu’un qui le pouvait. Il a trouvé un acheteur enthousiaste en la personne de Mark Karpelés, un codeur français et amoureux de Bitcoin.
Et Mt Gox a sérieusement commencé ses opérations.
L’âge d’or
Karpelés a apporté l’échange à son pays d’adoption, le Japon, l’incorporant officiellement en tant que société à Tokyo. Seulement 12 % des actions résultantes sont allées à McCaleb ; les 88 % restants étaient au nom de Karpelés.
Au début, personne ne lui en voulait d’avoir le contrôle. Karpelés a travaillé d’arrache-pied pour étendre les activités de la bourse, faisant passer Mt Gox d’un site Web obscur à la plate-forme de facto pour traiter avec Bitcoins. Fidèle à son pedigree de codeur, il a commencé par réécrire la plupart du code backend, rendant l’échange en ligne plus sûr et réactif.
L’une des choses qui distinguent Mt Gox de ses pairs, c’est le retrait instantané. Les utilisateurs peuvent retirer leurs fonds en Bitcoin, en USD ou même en Yen japonais à tout moment. Cela a renforcé la confiance des investisseurs et réaffirmé la légitimité de la bourse.
Les options pour le commerce de Bitcoin étaient peu nombreuses à l’époque, et les transactions à la bourse de Mt Gox ont grimpé en flèche. C’était sans conteste l’échange le plus fonctionnel et le plus digne de confiance et il a attiré toutes sortes d’investisseurs Bitcoin du monde entier.
Mais les bons moments durent rarement.
La pourriture dans MT Gox
Même lorsque Mt Gox traitait 70% de toutes les transactions Bitcoin, les choses à l’intérieur étaient loin d’être roses. Et tout est tombé sur un seul homme – Mark Karpelés.
Le problème, c’est que Karpelés n’a jamais été fait pour être PDG. L’idée lui plaisait certes, mais la réalité quotidienne l’ennuyait. La gestion d’une entreprise de taille importante exige des compétences très différentes de celles d’un programmeur, et une toute nouvelle façon de voir les choses.
Karpelés n’avait pas cette vision.
Il traitait tout comme un problème technique, résoluble en y lançant suffisamment de logiciels et de matériel (il n’était pas particulièrement doué non plus pour les problèmes techniques).
“Le code source était un vrai gâchis”, a révélé un initié récemment. S’exprimant sur la condition de l’anonymat, le développeur a déclaré que le code derrière Mt Gox était un désordre hacky. Apparemment, aucun type de contrôle n’a été utilisé dans l’entreprise, ce qui signifie que les bogues et les erreurs pouvaient être facilement introduits par de nouveaux travaux. De plus, la seule autorité pour approuver les changements était Karpelés lui-même, ce qui signifie que les correctifs de sécurité critiques pouvaient être mis en attente pendant des semaines à la fois jusqu’à ce qu’il ait eu un moment libre pour examiner le code lui-même.
Mark Karpelés était un homme occupé et il semble qu’il avait un problème d’attention lancinant. Il n’a peut-être pas été en mesure de faire face aux pressions d’un rôle de gestionnaire. Ou peut-être qu’il n’était tout simplement pas disposé à le faire.
M. Karpelés était également connu pour gaspiller son temps – et l’argent de l’entreprise – sur des projets de vanité inutiles. Prenons l’exemple du’Bitcoin Cafe’.
Café Bitcoin
Vers l’automne 2013, le PDG de Mt Gox a eu une vague d’idées incroyable. Pourquoi ne pas utiliser l’argent de la société pour ouvrir un café qui accepte le bitcoin dans les locaux du Mt Gox ? Ce serait cool, non ? En quelques minutes à pied de la plus grande gare de Tokyo, vous pouvez entrer dans ce bâtiment très moderne et commander de la bière avec Bitcoin ! Comme c’est incroyable !
A part le simple fait que Karpelés était censé faire un échange de Bitcoin, pas installer des cafés branchés.
Mais dans une société appartenant presque entièrement au PDG stoïque, il n’y avait personne pour lui dire cela. Karpelés passa donc son temps à spécifier les rénovations pour les bureaux de Mt Gox et le café à venir, et à montrer fièrement sa caisse enregistreuse piratée qui accepterait Bitcoin pour les paiements.
Ensuite, il y avait les moments où il abandonnait l’affaire du jour pour commander des téléviseurs à écran plat ou des déjeuners à 400 $ pour le personnel du siège social élargi de Tokyo. Ou se vanter de son appartenance à Mensa et de son QI supérieur à la moyenne.
Un travail vraiment inspirant pour le leader mondial de l’échange Bitcoin, en effet.
Il n’est donc pas surprenant de constater comment le château de cartes a fini par s’écrouler. Et le plus triste ? Il n’a fallu qu’une bouffée de vent pour le faire exploser en morceaux.
Le long chemin vers le bas
La route n’était pas si longue pour Mt Gox. Les nombreux problèmes qui ont mené à sa chute finale se sont produits en l’espace d’un an. La durée entre 2013 et début 2014, pour être précis, culminant avec le fameux”hack”.
Mais ce n’était pas la première fois que la sécurité de Mt Gox était gravement compromise.
Le hack MT Gox 2011
En juin 2011, l’échange Bitcoin a été piraté. L’entreprise a été contrainte de mettre le site hors ligne. En raison de la petite taille de l’effectif de l’époque, de nombreux employés ont demandé de l’aide à leurs amis. Des passionnés de Bitcoin sont venus à leur secours du monde entier, s’envolant pour Tokyo afin d’assister la mascotte de la révolution Bitcoin.
L’un de ces bons samaritains était Jesse Powell.
Powell s’est envolé de San Francisco en direction de la gare de Shibuya pour être accueilli par Roger Ver, l’un des plus grands partisans de Bitcoin dans le monde. Les deux se précipitèrent immédiatement au bureau de Mt Gox, venant à la rescousse de l’entreprise assiégée. Avec les employés de l’échange et une poignée d’autres supporters de Bitcoin, ils ont travaillé toute la semaine pour remettre le site en ligne.
Mark Karpelés s’est montré étrangement nonchalant face à la crise. Lorsque Powell et Ver se sont présentés au bureau alors exigu samedi, ils ont été surpris d’apprendre que le PDG avait pris congé ce week-end. Cependant, les bénévoles démoralisés ont continué à travailler, s’attendant à ce que le leader devienne sérieux lundi.
Mais à son retour au travail, Karpelés a passé une grande partie de la journée à remplir des enveloppes, ignorant la question pressante de l’inaccessibilité du site.
C’est ce laxisme et ce manque d’intérêt qui ont ouvert la voie au grand piratage.
Semences de la chute de MT Gox
Contrairement à la perception populaire, les bitcoins n’ont pas été volés d’un seul coup. Le piratage était subtil et sournois, vidant graduellement les coffres de l’échange.
Au lendemain du piratage de 2011, la société a pris un certain nombre de mesures pour protéger ses réserves de Bitcoin. L’une de ces caractéristiques était le déplacement de la majorité des pièces vers des entrepôts frigorifiques (c.-à-d. hors ligne) et le fait de ne conserver qu’une petite quantité de réserves totales dans des portefeuilles ” chauds ” plus peu sûrs (en ligne).
Ils ne se doutaient pas de la grave erreur qu’ils avaient commise.
Dès septembre 2011, un pirate informatique avait mis la main sur les clés privées non chiffrées du porte-monnaie électronique Mt Gox. En soi, cela ne signifiait pas grand-chose, car seule une petite fraction de ses réserves était détenue en ligne, mais le pirate était sournois. En tirant parti du partage des clés du fichier de données compromis, le pirate a pu réutiliser les adresses, masquant les vols comme des transactions légitimes.
Les serveurs de Mt Gox ont interprété la fuite comme de véritables dépôts sur d’autres comptes et, en raison de la façon dont ils étaient codés, ils ont procédé au remplissage du porte-monnaie chaud épuisé avec des infusions régulières de pièces de monnaie conservées en chambre froide. Ainsi, comme un puits avec un trou dans le fond, le mont Gox a lentement perdu toutes ses réserves en un filet continu, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien.
Les pirates n’étaient pas tout ce qui tourmentait l’entreprise. Les pratiques commerciales douteuses ont fait la une des journaux pendant une grande partie de sa carrière.
Problèmes du mont Gox
Il y a d’abord eu le litige avec Coinlab. Apparemment, Mt Gox avait signé un contrat avec l’entreprise pour lui permettre de reprendre ses clients américains. Mais l’accord ne s’est jamais concrétisé. Coinlab a porté l’échange devant les tribunaux avec une réclamation de plus de 75 millions de dollars, qui n’est toujours pas réglée à ce jour, et qui est maintenant portée à environ 170 millions de dollars.
Immédiatement après, le Mt Gox a été soumis à l’examen minutieux du Département de la sécurité intérieure des États-Unis. Une filiale de la bourse opérait aux États-Unis sans les licences appropriées, en violation de la réglementation. Le gouvernement a fini par saisir environ 5 millions de dollars des comptes bancaires de l’entreprise dans le cadre de l’enquête. En outre, les retraits en dollars américains ont été affectés pendant un certain temps, de nombreux utilisateurs n’ayant pas pu retirer leurs fonds. Ceci, à son tour, a fait chuter Mt Gox dans le classement mondial, perdant ainsi sa position de numéro un de l’échange de crypto.
Mensonges et manipulations
Toute cette information a été obtenue longtemps après la faillite de l’entreprise. À l’époque, personne, pas même les employés de la bourse, ne savait ce qui se passait.
Except for Mark Karpelés, of course.
On ne sait pas à quel moment exact le ” roi du bitcoin ” a appris l’existence du piratage. Cependant, ce que l’on sait, c’est que M. Karpelés était au courant de la situation bien avant l’annonce publique. Après tout, la prémisse clé d’une cryptocurrency comme Bitcoin est l’immuabilité des transactions. N’importe qui peut jeter un coup d’œil dans son grand livre public et déterminer l’historique complet des transactions. Et que pensez-vous que l’analyse a révélé ?
La totalité de la réserve du mont Gox avait été vidée à la mi-2013.
C’est huit mois avant que le fait ne soit rendu public.
Mais pourquoi Karpelés est-il resté assis sur cette information cruciale ? Pourquoi Mt Gox a-t-il continué à accepter des dépôts d’investisseurs de confiance, sachant pertinemment que son effondrement était imminent ?
Juste un mot : Hubris.
Vous voyez, Mark Karpelés pensait que la situation pouvait encore être sauvée. Au début, il a caché l’information à tout le monde. Il a secrètement récupéré tous les portefeuilles en papier contenant les clés privées de l’échange, et a passé ses nuits à les fouiller.
Mais il est vite devenu évident qu’aucun des centaines de morceaux de papier ne contenait un code menant à un seul bitcoin – leurs réserves avaient disparu.
Willy Bot alias’The Obligation Exchange’.
Même à ce moment-là, Karpelés croyait qu’il avait la situation sous son contrôle. Voyez-vous, pendant un certain temps, le PDG entreprenant dirigeait ce qu’il aimait appeler un ” échange d’obligations “. Les experts préfèrent le terme’Willy bot’.
En gros, Karpelés dirigeait un robot de trading automatisé dans les coulisses de Mt Gox pendant des années. Bien que cela puisse sembler une petite chose, ce n’est pas le cas ; un robot de trading avec des privilèges d’administrateur pourrait – et l’a fait – faire des ravages, jouant le système entier pour le bénéfice de l’entreprise.
Le Willy Bot a été en grande partie responsable de la bulle Bitcoin de 2013-14. Karpelés avait conçu le programme pour acheter systématiquement des lots de Bitcoin à intervalles rapprochés. Pour cacher ses opérations, le bot a réparti ses opérations sur une variété de comptes.
Il a puisé dans les coffres de l’entreprise pour acheter un énorme 250.000 Bitcoin. Cette frénésie d’achat sans précédent a poussé les prix à de nouveaux sommets, propulsant le crypto au-delà du territoire à trois chiffres pour la première fois. Cela a suscité un regain d’intérêt pour Bitcoin et, par extension, a permis de mieux faire connaître le mont Gox, qui était à l’époque le premier échange de Bitcoin.
Le robot Willy a longtemps été suspecté par les vétérans du commerce sur la plate-forme. Son existence – et son affiliation avec l’échange lui-même – a été pratiquement confirmée le 7 janvier 2014. Ce jour-là, l’API de négociation de Gox a été suspendue pour une courte période de près de 90 minutes. Personne dans le monde n’a été en mesure d’exécuter des transactions au cours de la période – à l’exception de notre propre Willy bot.
Le programme a continué à acheter des incréments de Bitcoin, s’en tenant fidèlement à son algorithme même pendant les temps d’arrêt.
Une bulle d’ingénierie
Cet incident a prouvé la culpabilité de Mt Gox dans ce stratagème et a donné aux enquêteurs des indices sur ce qui se passait réellement. L’un de ces enquêteurs était WizSec, une entreprise privée de la chaîne de production en bloc composée de l’armée d’un seul homme de Kim Nilsson.
Nilsson a minutieusement tracé les milliers de transactions vers chaque compte appartenant au bot, et a passé au peigne fin la base de données pour calculer l’impact. Les résultats ont été stupéfiants : environ 30% à 50% des transactions sur la bourse ont pu être attribuées au robot de trading de Karpelés.
Quand Karpelés découvrit que ses réserves étaient vides, il lança le Willy bot en surcharge. Tout d’abord, le robot a poussé les prix à la hausse pour créer une fausse atmosphère d’optimisme sur le marché, amenant une vague de dépôts à l’épuisement de l’échange. Une fois que Mt Gox a commencé à se replier sérieusement, Willy s’est mis au travail pour liquider ses actifs considérables, profitant des prix artificiellement élevés pour récupérer une partie de ses pertes. Cela a exacerbé une situation déjà mauvaise, ce qui a fait chuter les prix du bitcoin.
Mais ce n’était pas suffisant.
Après tout, Mt Gox avait perdu 850 000 bitcoins. De petits mouvements comme ceux-ci n’ont fait que prolonger la durée de vie opérationnelle de l’échange, lui permettant de respirer encore quelques mois. Karpelés est donc passé au plan B.
Il s’est discrètement mis en contact avec d’importants acteurs du monde de la cryptologie, tels que les jumeaux Winklevoss, à la recherche d’un acheteur pour l’entreprise assiégée. Avec une nouvelle injection de fonds, il croyait que l’échange pourrait se remettre de cette crise, le nouveau propriétaire récupérant son investissement avec les bénéfices à venir.
Malheureusement, ça n’a pas marché. Personne n’a voulu assumer ce genre de responsabilité et a plutôt conseillé à Karpelés de mordre la balle et de déposer son bilan.
L’écrasement du MT Gox
Le 7 février 2014, Mt Gox a gelé tous les retraits de bitcoïne. Même maintenant, ils ont refusé de donner une vraie raison. La société a affirmé avoir trouvé certaines vulnérabilités dans le protocole Bitcoin lui-même, déclarant qu’elle mettait en pause les retraits “pour obtenir une vue technique claire”.
Bien sûr, les clients n’étaient pas contents. Beaucoup soupçonnaient que quelque chose n’allait pas et ont décidé de faire quelque chose à ce sujet. Kolin Burges a montré cette colère lorsqu’il a sauté sur un vol de Londres à Tokyo et a veillé à l’extérieur du siège social de la compagnie, tenant une affichette sur laquelle on pouvait lire : “MTGOX OÙ EST NOTRE ARGENT ?”
D’autres manifestants se sont rapidement joints à lui et ont maintenu la pression sur l’échange trompeur pendant plus de deux semaines, jusqu’à ce que le mont Gox suspende finalement tout le commerce. Bientôt, le site a été mis hors ligne, et le compte Twitter a été nettoyé. Les investisseurs paniqués ont spéculé nerveusement sur les forums communautaires, se demandant ce qui se passait.
Puis, le 28 février, Mt Gox a fait faillite. La fuite de documents a révélé la gravité du problème ; 744 408 bitcoins appartenant à des clients avaient été ” perdus “, ainsi que 100 000 appartenant à l’entreprise elle-même. Ainsi, Mt Gox a été déclaré insolvable.
Dans le chaos qui s’en est suivi, les fraudeurs ont arnaqué les déposants pour obtenir le sang de Karpelés, la plupart l’accusant d’avoir lui-même volé les Bitcoins. Il a commencé à recevoir des lettres de haine et même des menaces de mort, mais n’ayant guère de lien avec le vol, il a réussi à échapper à son arrestation. Jusqu’à l’exposition du projet Willy Bot.
L’utilisation d’un programme de commerce interne pour jouer au système a valu à Karpelés d’être arrêté pour manipulation de données électroniques. Plus tard, les accusations criminelles de détournement de fonds et d’abus de confiance ont été ajoutées lorsqu’il est apparu que le robot avait gonflé le solde de son compte pour acquérir frauduleusement Bitcoins, puis les a vendues pour générer des liquidités.
Mais avant d’être arrêté, Karpelés a découvert quelque chose qui allait changer l’affaire à jamais, faisant du processus de faillite de Mt Gox l’un des plus étranges de l’histoire.
Objets trouvés
La date était le 7 mars 2014. L’endroit était un penthouse palatial avec une vue panoramique de Tokyo. Les personnages étaient Mark Karpelés et son chat tabby (d’accord, seulement Mark Karpelés).
Le PDG assiégé avait passé une semaine en résidence surveillée, évitant les médias et les manifestants qui avaient envahi les bureaux du Mt Gox. Entre le déluge de courriels haineux qui avait inondé sa boîte de réception, il passait ses journées à vérifier méticuleusement et à revérifier les vieux portefeuilles numériques de l’échange, au risque de laisser des Bitcoins.
Après qu’une douzaine de portefeuilles se soient retrouvés vides, il commençait à perdre tout espoir, quand soudain il a trouvé de l’or. Son dernier scan a révélé 200 000 bitcoins cachés dans un fichier archivé oublié sur le nuage. Les pièces avaient raté la transition de 2011 à l’entreposage frigorifique et avaient donc accidentellement survécu à la purge qui a balayé le reste des coffres de l’échange. Karpelés a été relevé de ses fonctions ; il y voyait une solution à ses soucis, permettant aux créanciers d’être partiellement remboursés. Hélas, ce ne devait pas être le cas.
En fait, cela a déclenché une longue et longue bataille juridique qui se poursuit encore aujourd’hui. La découverte d’une cache cachée de Bitcoins n’a fait qu’approfondir les soupçons entourant Karpelés, beaucoup pensant qu’il ne crachait qu’une partie du vol pour se soustraire à ses responsabilités. De plus, l’entreprise faisant face à de multiples poursuites de la part de Coinlab, il y avait un grand nombre de parties différentes qui demandaient une partie de la compensation.
Cela signifie que l’affaire a traîné pendant quatre ans, pendant lesquels les pièces de monnaie ont été gelées dans la masse de la faillite de l’entreprise. Et pendant ces quatre années, il s’est passé quelque chose d’un peu étrange à tout à fait bizarre : le prix de Bitcoin a atteint des sommets astronomiques, portant la valeur des maigres 200 000 pièces au-delà de tout ce que l’échange jamais dû. Au plus fort de la bulle Bitcoin, les actifs auraient pu rapporter plus de 4 milliards de dollars, ce qui aurait permis de payer dix fois l’encours des dettes.
La question de la faillite
Mais il y avait un jeu d’enfant.
En vertu du code japonais des faillites, la valeur des créances des créanciers était plafonnée à ce qu’elle valait lorsque l’entreprise est devenue insolvable, soit 483 $ par Bitcoin.
Inutile de dire que les créanciers déjà découragés ont été dévastés. Mais la chute n’était pas encore terminée ; le surplus de la vente reviendrait aux actionnaires de Mt Gox. Ce qui, avec une participation de 88%, signifiait principalement Mark Karpelés.
Ce serait drôle, si ce n’était pas si tragique.
Déménagement pour la réadaptation civile
Alors que la plupart des créanciers n’avaient pas les ressources nécessaires pour faire quoi que ce soit, Richard Folsom n’était pas le déposant habituel de Bitcoin. En tant qu’Américain ayant travaillé pour Bain & Co. à Tokyo avant de fonder l’un des premiers magasins de private equity au Japon, Folsom avait le savoir-faire et les moyens financiers pour contester cette décision devant les tribunaux.
Il a intégré Nishimura & Asahi, le plus grand cabinet d’avocats du Japon, pour obtenir des investisseurs ce qu’ils méritent. Shin Fukuoka, le partenaire dirigeant l’effort, a formulé un plan : Et si Mt. Gox n’était plus techniquement en faillite ?
C’est ainsi qu’en novembre 2017, ils ont déposé en cour une requête pour la réhabilitation civile du mont Gox, mettant de côté le processus actuel de faillite.
Comment résoudre l’affaire
Pendant que le monde était occupé à se disputer sur le sort des 200 000 dernières pièces de monnaie restantes, un croisé solitaire naviguait dans les eaux de traîtrise d’Internet, à la recherche du reste des 650 000 pièces manquantes. Le croisé était Kim Nilsson, l’ingénieur logiciel et chasseur d’insectes réputé qui avait préparé le célèbre rapport Willy, faisant la lumière sur l’étendue des manigances tirées par Karpelés pendant les dernières années du Mont Gox.
Nilsson n’était pas un développeur de chaînes de blocs, mais il aimait résoudre des énigmes et c’est ainsi qu’il abordait le problème. Avec d’autres clients de Mt Gox aux vues similaires, il a fondé WizSec, une société de sécurité de la chaîne de blocs dédiée à la résolution de l’affaire.
Mais avec le temps, l’enthousiasme des autres membres s’est estompé, et un par un, ils ont tous abandonné le projet. Sauf Nilsson lui-même.
Au cours des quatre années suivantes, il a continué à travailler sur l’affaire en secret, traçant minutieusement le chemin parcouru par les pièces volées. Puis, au début de 2016, il a touché le jackpot. Son analyse a révélé que la totalité des fonds volés avait été transférée dans des portefeuilles numériques appartenant à la même personne. Dans un rare coup de chance, Nilsson est même tombé sur un vieux poteau par le même utilisateur, en utilisant la poignée WME.
L’arrestation
Nilsson a gardé un œil sur le compte et a finalement été récompensé lorsqu’un jour l’utilisateur a posté une lettre de son avocat, révélant son vrai nom au monde entier. L’enquêteur avisé a envoyé un courriel à Gary Alford, un agent spécial de l’IRS à New York, qui a aidé à attraper des cybercriminels.
Ses efforts persistants ont abouti à l’arrestation d’Alexander Vinnik, un spécialiste russe des technologies de l’information. Les procureurs l’ont accusé d’avoir blanchi 530 000 des Bitcoins volés par l’intermédiaire de BTC-e, un échange qu’il avait mis en place dans le but exprès d’éliminer les fonds volés au Mont Gox.
Mais il n’y a pas eu de récupération des pièces ; les pirates avaient vendu les pièces tout de suite, et la piste s’est terminée là où l’argent s’est transformé en fiat. Et tu sais ce qui est drôle ? En raison des prix alors bas de Bitcoin, les pirates ont fait avec seulement environ 20 millions de dollars (par rapport à leur valeur potentielle de 10,6 milliards de dollars à des prix record).
Tu parles d’un manque d’enthousiasme.
La lumière au bout du tunnel
L’arrestation de Vinnik a mis un terme au scandale qui hantait le monde Bitcoin depuis près d’une demi-décennie. Il restait encore la question des bitcoins restants, qui s’étaient appréciés de 5000% entre-temps, dépassant de loin l’encours des dettes de l’échange.
Afin de régler toutes les dettes et obligations restantes de la défunte bourse de manière équitable et transparente, le tribunal a nommé Nobuaki Kobayashi, l’un des meilleurs avocats en restructuration du Japon, comme administrateur du Mont Gox. Kobayashi a repris le site Web de Mt Gox, l’utilisant pour afficher des mises à jour sur le processus de faillite et a commencé à recueillir les détails des déposants.
Il a été aidé dans cette aventure par Jesse Powell, l’ancien bienfaiteur de Mt Gox qui avait ensuite fondé son propre échange de crypto, Kraken. Ensemble, le site Web de Mt Gox et l’interface de Kraken ont commencé à accepter les réclamations des déposants qui avaient des soldes en suspens sur la bourse défunte avant son effondrement.
Inutile de dire que la réponse a été écrasante. Le syndic a été inondé de réclamations de milliers d’utilisateurs, et il a passé la majeure partie de près de deux ans à les examiner pour en vérifier la légitimité. Ce processus d’examen s’est finalement terminé à l’été 2016, et plus de 24 750 demandes ont été approuvées. Fixées à l’ancien taux de 483 $ par bitcoin, les réclamations totalisent un peu plus de 432 millions de dollars, à la grande déception des investisseurs qui espéraient profiter de l’augmentation du prix du bitcoin au cours des dernières années.
Le mécanisme réel de déblocage des fonds est toutefois resté insaisissable pendant très, très longtemps. De nombreux déposants, perdant tout espoir de voir leurs fonds leur revenir, ont vendu leurs créances à perte à d’autres, comme Thomas Braziel, associé directeur du fonds de couverture B.E. Capital Management, qui a acheté 1 million de dollars de créances des créanciers à escompte.
Abolition de la faillite
Puis, le 22 juin 2018, l’impossible s’est produit. La requête en réhabilitation civile de Nishimura & Asahi dirigée par Shin Fukuoka a été acceptée par le tribunal de district de Tokyo. Le tribunal japonais a suspendu la procédure de faillite de Mt Gox, ouvrant la voie à la distribution des 170 000 actions de Bitcoin et de Bitcoin Cash détenues en réserve. Les 30 000 pièces restantes avaient été liquidées par le syndic de Mt Gox au cours des prix élevés de l’année dernière et sont conservées séparément dans le dépôt de bilan de l’échange.
Au total, les créanciers devraient recevoir plus de 1,2 milliard de dollars pour leurs pièces perdues. Le montant, bien qu’il soit beaucoup moins élevé que celui qu’ils auraient pu obtenir aux prix record de l’an dernier, est tout de même beaucoup plus élevé que ce que le processus de faillite aurait entraîné.
Et le plus grand partisan de cette initiative, et c’est assez surprenant, était Mark Karpelés. Alors qu’il se bat pour un procès dont il ne s’attend pas à échapper à une condamnation (étant donné le taux de condamnation de 99% au Japon), Karpelés ne veut plus rien avoir à faire avec Bitcoin ou Mt Gox. Il sait que s’il bénéficiait de l’aubaine de la faillite de la bourse, il serait bientôt inondé d’un torrent de poursuites judiciaires.
En s’engageant sur la voie de la réhabilitation civile, l’échange a également réussi à éviter le procès pénible de Coinlab, qui avait bloqué le processus de faillite. L’administrateur a maintenant l’intention de mettre de côté un fonds juridique pour régler la question à l’amiable sans saborder la voie à suivre.
Réclamer à nouveau ?
Pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de confusion au sujet de l’évolution de la situation. Le syndic de Mt Gox a une fois de plus demandé aux créanciers de déposer des réclamations ; apparemment, tout le processus d’examen devrait être répété pour être considéré dans le cadre du nouveau processus de réhabilitation civile.
Cela a évidemment causé beaucoup de détresse parmi les créanciers, dont beaucoup ne possédaient plus les titres de compétences de leurs comptes Mt Gox, après avoir mené à bien le dernier processus d’examen il y a toutes ces années. Les déposants ont été envoyés dans la panique en essayant de se réinscrire sur le site à peine fonctionnel du Mt Gox, ou l’échange de Kraken qui aidait une fois de plus avec le processus de réclamation.
La date limite pour ce dépôt a expiré le 22 octobre, laissant un nombre important de déposants dans l’impossibilité de déposer leur créance légitime dans le cadre du nouveau système. Bien que l’air soit encore loin d’être clair, il est possible que les allégations vérifiées antérieurement soient encore honorées.
Donc, si vous n’avez pas été en mesure d’enregistrer votre demande cette fois-ci, perdez espoir, vous pourriez quand même être indemnisé.
L’énigme de l’argent comptant Bitcoin
La fourchette de l’an dernier de Bitcoin dans Bitcoin Core et Bitcoin Cash a également posé un nouvel ensemble de problèmes. Bien que les nouvelles pièces de monnaie signifient qu’il y a une plus grande mise en commun de fonds à distribuer, elles signifient également un actif numérique de plus à allouer. Par conséquent, pour simplifier les choses, le syndic de Mt Gox a décidé d’allouer Bitcoin Cash au prorata de la créance Bitcoin de chaque créancier. Cela éviterait aux déposants de passer par un autre processus d’examen des cryptocurrences fourchues, tout en assurant leur part légitime du produit.
Ceux qui se sont inscrits sur Kraken obtiennent un avantage supplémentaire ; quand le paiement a lieu, les titulaires de compte Kraken obtiendront probablement leurs fonds directement sur leurs comptes sans trop d’histoires. Pour ce qui est du moment où cela se produira, votre supposition est aussi bonne que la mienne. Bien que la date du 14 février 2019 fixée par le tribunal ne soit pas trop éloignée, il est peu probable qu’elle le soit bientôt, étant donné la montagne de nouvelles réclamations qui doivent être examinées.
Mais peu importe le temps qu’il faudra, une chose est certaine : les créanciers récupèrent leurs Bitcoins, une demi-douzaine d’années après avoir perdu tout espoir de les regagner.
Leçons à tirer de MT Gox
En fin de compte, les échanges de devises cryptographiques sont intrinsèquement dangereux. Rien ne peut remplacer la sécurité d’une clé privée détenue par vous-même. Quel que soit le degré de notoriété ou de sécurité d’un échange, il peut toujours être compromis.
Avant sa chute, Mt Gox était le premier marché d’échange de bitcoïnes au monde, tout comme Coinbase et Kraken le sont aujourd’hui. Sa chute illustre les dangers de confier votre crypto à des échanges centralisés. Les portefeuilles de garde personnelle sont la solution, qu’il s’agisse d’un portefeuille de quincaillerie de luxe ou d’un bon vieux bout de papier.
TotalCrypto pense que vous ne devriez garder qu’un minimum de pièces sur n’importe quelle bourse à des fins de trading, et déplacer les autres le plus rapidement possible. Rappelez-vous que les transactions sur Blockchain sont irréversibles, donc une fois que vos pièces sont parties, elles le sont pour de bon.
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